СБУ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников банков факту присвоения 444 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн 190 тыс. грн, совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия банковских счетов документы.
Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета. Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский». В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
по материалам http://pravo.ua
21 апреля 2018 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Получение наследства
Вступление в права наследования часто проходит с разными проблемами. Наследование по завещанию и закону отличается по своему принципу. Шаблоны документов, по проблемам связанным с спорами наследников. Подробнее
Жилье и право пользования
Шаблоны заявлений в суд по гражданским делам, относительно жилых квартир. Право на жилье заключает право проживания пользования владения. Относительно этого вспыхивает очень много споров и разногласий. Различима разница между жилым фондом частной и коммунальной собственностью. На этой же почве разгораются противоречия по разделу лицевого счета и порядку совместного проживания. Шаблоны заявлений помогут изучить что именно необходимо писать в судебном документе. Подробнее
Возмещение вреда
Случается, что нашим вещам наносят вред. Вред бывает материальный, нематериальный. Это зависит от вины наличия халатности. В зависимости отсутствия-наличия возникает обязанность компенсировать нанесенный вред. И тот, чьим интересам нанесен вред хочет его возмещения. Порченное имущество, ущерб нанесенный укусом животного Подробнее
Неприятность в пути
Дорожно транспортное происшествие не будет приятным событием. Каждый кто проходил это событие согласится с этим высказыванием. Раз уж это случилось, каждый вынужден как-то выходить из ситуации. После того как оформлены объяснения схемы вызовы страховщиков страховые документы как правило возникает проблема о полном возмещении ущерба, и моральной компенсации Подробнее
Тонкости законов
Преподаватели говорили, если хочешь стать успешным специалистом, тщательно следи за законотворчеством. Или за статьями законотворчества, сделанными другими правоведами. ПодробнееПоследние консультации:
[29-03-2018 20:56] Вит Не можешь ...
[02-03-2018 15:45] Адвокат Интересы ребенка может представлять кроме родителей прокурор и орган по защите ...
[02-03-2018 13:18] Таня Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли несовершеннолетний ребенок лично подать в суд ...
[16-02-2018 21:49] Светлана Здравствуйте . Могу ли я подать и взыскать ( задолженность )с ...
[20-01-2018 02:43] Светлана Здравствуйте!Суд назначил выплату алиментов с 1 ноября 2017 года в размере ...