СБУ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников банков факту присвоения 444 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн 190 тыс. грн, совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия банковских счетов документы.
Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета. Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский». В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
по материалам http://pravo.ua
17 ноября 2018 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Завещание и закон
Открытие наследства часто бывает с разными препятствиями. Наследование по завещанию и закону различается по своему порядку. Шаблоны заявлений, по делам связанным с получением наследства. Подробнее
Жилое помещение и право пользования
Образцы исковых заявлений по гражданским делам, относительно жилья. Жилищное право включает в себя право пользования проживания владения. Относительно этого вспыхивает очень много разногласий и споров. Очевидна разница между жилым фондом коммунальной ичастной собственностью. На этой же почве разгораются споры по разделу лицевого счета и пользованию квартирой. Образцы заявлений в суд помогут понять что именно нужно указывать в своем заявлении. Подробнее
Причиненный ущерб и его компенсация
Случается, что нашей собственности наносят вред. Ущерб может быть нематериальный, материальный. Определяется это в зависимости от вины умысла, неосторожности. В зависимости от признаков возникает обязанность покрыть нанесенный вред. И тот, чьему имуществу нанесен вред мечтает его возмещения. Битые машины, ущерб несовершеннолетним и прочее Подробнее
Уничтожение личного средства передвижения
Дорожно транспортное происшествие не является приятным сюрпризом. Любой кто проходил это событие поддержит это высказывание. Раз уж это произошло, каждый вынужден как-то выходить из ситуации. Когда милиция составила вызовы страховщиков схемы страховые документы объяснения как правило возникает требование о полном компенсации повреждений, и моральной компенсации Подробнее
Статьи специалистов
В институте настаивали, если мечтаешь прославиться прекрасным правоведом, постоянно следи за законами. Или за анализом законов, сделанными иными правоведами. ПодробнееПоследние консультации:
[18-05-2018 08:55] сергей простите пожалуста может ли жена подать на увиличения алиментов на инволида ...
[28-04-2018 13:03] Владимир Васильевич меня лишили положеной льготы 25% на коммунальные услуги,мотивируя тем,что я пользуюсь ...
[09-04-2018 11:54] Наталья Можно узнать сколько процентов от зарплаты мужа взыскивают на элементы в ...
[04-04-2018 11:51] Григорий Здрасте, уважаемые. Я в разводе с 2010 г. От совместного брака ...
[29-03-2018 20:56] Вит Не можешь ...