СБУ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников банков факту присвоения 444 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн 190 тыс. грн, совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия банковских счетов документы.
Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета. Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский». В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
по материалам http://pravo.ua
25 апреля 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и наследники
Вступление в права наследования часто проходит с большими препятствиями. Получение наследства по закону и завещанию имеет различия по своему принципу. Примеры исковых заявлений, по проблемам связанным с вступлением в права наследования. Подробнее
Право на жилье
Примеры заявлений в суд по гражданским делам, связанным с правом на жилье. Жилищное право это право пользования проживания владения. Здесь возникает немало споров и разногласий. Существует разница между частной квартиройигосударственной. На этой же почве разгораются проблемы пользовании квартирой совместно и по разделу лицевого счета. Шаблоны исков помогут понять какие именно требования необходимо писать в исковом заявлении в суд. Подробнее
Ущерб и споры относительно вреда
Бывает, что нашему имуществу наносят вред. Ущерб бывает нематериальный, материальный. В зависимости от вины умысла, неосторожности. В зависимости от этого появляется обязанность возместить причиненный вред. И человек, чьему имуществу нанесен вред мечтает его компенсации. Ответственность за несовершеннолетнего, животного и прочее Подробнее
Дорожно транспортное происшествие
ДТП не будет приятным событием. Всякий кто встречал это событие согласится с этим утверждением. Но если это пришло, придется как-то решать эту проблему. После того как составлены объяснения схемы вызовы страховщиков страховые документы бывает возникает требование о не покрытом страховой возмещении повреждений, и морального ущерба Подробнее
Статьи специалистов
Преподаватели повторяли, если думаешь быть успешным адвокатом, тщательно следи за законами. Или за обзорами законотворчества, сделанными иными правоведами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...