СБУ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников банков факту присвоения 444 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн 190 тыс. грн, совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия банковских счетов документы.
Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета. Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский». В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
по материалам http://pravo.ua
02 апреля 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Споры о наследстве
Получение наследства часто бывает с внезапными трудностями. Наследование по завещанию и закону различается по своему принципу. Примеры исковых заявлений, по тяжбам связанным с спорами о разделе наслества. Подробнее
Собственность и право проживания
Шаблоны исковых заявлений по гражданским спорам, относительно жилых помещений. Право на жилье содержит право проживания владения пользования. Относительно этого известно очень много споров и разногласий. Различима разница между жилым фондом коммунальной ичастной собственностью. По этим же причинам бывают противоречия по разделу лицевого счета и пользованию квартирой. Шаблоны исков помогут выяснить что именно требуют писать в судебном документе. Подробнее
Возмещение вреда
Бывает, что нашей собственности причиняют ущерб. Вред может быть материальный, нематериальный. Это зависит от вины желания или нежелания причинить вред. В зависимости от наличия-отсутствия появляется обязанность компенсировать нанесенный вред. И каждый, чьему имуществу причинен вред хочет его компенсации. Порченное имущество, вред нанесенный укусом животного Подробнее
Уничтожение личного авто-друга
Уничтожение личного автотранспорта не может быть приятным событием. Каждый кто переживал это событие поддержит это утверждение. Но если это произошло, придется как-то решать эту проблему. Когда инспектор составил страховые документы схемы вызовы страховщиков объяснения иногда возникает требование о дополнительной компенсации вреда, и ухудшении товарного вида Подробнее
Последние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...