СБУ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников банков факту присвоения 444 млн грн Фонда гарантирования вкладов
Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн 190 тыс. грн, совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский». Как сообщили в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн составили необходимые для открытия банковских счетов документы.
Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета. Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский». В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
по материалам http://pravo.ua
26 июля 2017 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Получение наследства
Получение наследства часто проходит с не малыми проблемами. Вступление в наследство по закону и завещанию отличается по своему принципу. Образцы судебных исков, по проблемам связанным с спорами о наследстве. Подробнее
Собственность и право проживания
Шаблоны заявлений в суд по гражданским тяжбам, связанным с правом на жилье. Жилищное право содержит право пользования владения проживания. Относительно этого возникает много разногласий и споров. Законом определена разница между частной квартиройигосударственной. По этим же признакам известны противоречия пользованию квартирой и по разделу лицевого счета. Шаблоны исковых заявлений помогут понять какие именно требования следует писать в заявлении в суд. Подробнее
Вред и его возмещение
Случается, что нашим вещам причиняют вред. Ущерб может быть материальный, нематериальный. Это зависит от вины умысла, неосторожности. В зависимости отсутствия-наличия появляется обязанность компенсировать причиненный вред. И человек, чьим интересам причинен вред требует его компенсации. Укус собаки, порченное имущество и другое Подробнее
ДТП
ДТП не является приятным сюрпризом. Каждый кто проходил это событие согласится с этим утверждением. Раз уж это случилось, придется как-то выходить из ситуации. После того как оформлены объяснения страховые документы вызовы страховщиков схемы порой возникает проблема о полном компенсации повреждений, и уменьшения товарной стоимости Подробнее
Последние консультации:
[10-07-2017 10:15] Адвокат Для этого нужно: 1. Подготовить исковое заявление в суд. 2. Уплатить ...
[10-07-2017 07:35] Артём Добрый день! у меня вопрос,решил развестись с женой! в браке состоим ...
[05-07-2017 01:53] Фёдор Таким образом минимальный размер алиментов в 2014 году в Украине составляет: ...
[15-06-2017 19:12] Александр Уважаемые соотечественники! Убежден, что прежде чем принять любое судьбоносное решение, каждый ...
[19-05-2017 03:36] Сережа Здравствуйте, подскажите , мне 30 лет инвалид1группы с детсва получаю соц ...