Налоговики выявили преступника из-за покупки им дорогого автомобиля
В начале февраля следственным отделом ГУНМ ГНА в Одесской области по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, в отношении двух жителей г.Одессы.
Так, предприниматели в течение 7 месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн грн. Об этом редакции «ЮП» сообщила пресс-служба ГНС Украины, по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
«Конвертаторы» получили вознаграждение в размере 2% от суммы конвертации, а это 5 млн грн. На этом бизнесмены не остановились и решили легализовать средства, которые получили преступным путем, приобретая дорогие автомобили. Сначала, предприниматели купили BMW - 52 31/F10, производства 2011 года и стоимостью более 600 тыс грн, уточняет пресс-служба ГНС. Автомобиль зарегистрировали на третье лицо.
Кроме того, преступники предоставили залог в размере 140 тыс. грн за автомобиль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 года производства и общей стоимостью почти 800 тыс. грн.
Сейчас проводится следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.
Источник
20 апреля 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Споры о наследстве
Вступление в наследство часто проходит с не малыми спорами. Получение наследства по закону и завещанию отличается по своему порядку. Образцы судебных исков, по делам связанным с получением наследства. Подробнее
Квартиры и жильцы
Примеры заявлений в суд по гражданским правоотношениям, относительно жилых квартир. Жилищное право включает в себя право владения проживания пользования. Относительно этого известно немало разногласий и споров. Законом определена отличительная черта между государственной и частной квартирой. Тут же разгораются споры по разделу лицевого счета и пользовании квартирой совместно. Шаблоны исковых заявлений помогут выяснить что именно нужно писать в заявлении в суд. Подробнее
Тяжбы по возмещению вреда
Случается, что нам причиняют ущерб. Ущерб может быть нематериальный, материальный. В зависимости от вины умысла, неосторожности. В зависимости от признаков наступает обязанность компенсировать нанесенный вред. И гражданин, кому нанесен вред хочет его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, животного и другое Подробнее
ДТП
Дорожно транспортное происшествие не может быть приятным. Каждый кто переживал это событие согласится с этим утверждением. Раз уж это случилось, придется как-то выходить из ситуации. Подробнее
Аналитические обзоры
Профессора повторяли, если хочешь закрекомендовать себя лучшим адвокатом, тщательно следи за законотворчеством. Или за анализом законодательства, сделанными другими правоведами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...