На Украине 14 финучреждений подозреваются в «отмывании» в сумме 140 млрд грн
Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальный банк Украины выявили на Украине 14 финансовых учреждений, через которые было «отмыто» 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств. Об этом на совещании руководителей правоохранительных органов заявил заместитель Генерального прокурора Николай Голомша, сообщает пресс-служба ГПУ.
По его словам, «за всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах».
«Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы». Сегодня мы проводим активную работу по документированию всех этих преступлений», – подчеркнул Голомша.
«Несмотря на то, что журналистами и общественными организациями уже были наработаны соответствующие материалы, правоохранительные органы этими расследованиями не занимались», – заявил Голомша. Голомша надеется, что определенные на координационном совещании совместные меры помогут активизировать работу по разоблачению всех преступных деяний прежней власти.
Источник pravo.ua
10 сентября 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Споры о наследстве
Наследование часто проходит с неожиданными спорами. Наследование по закону и завещанию имеет отличия по своему принципу. Примеры заявлений, по тяжбам связанным с спорами о получении наследства. Подробнее
Жилищные правоотношения
Образцы заявлений в суд по гражданским делам, относительно жилья. Право на жилье содержит право пользования владения проживания. Относительно этого возникает немало споров и разногласий. Законом определена отличительная черта между собственностью иарендой. На этой же почве идут противоречия по разделу лицевого счета и пользованию квартирой. Примеры заявлений в суд помогут разобраться какие именно требования необходимо писать в исковом заявлении в суд. Подробнее
Тяжбы по возмещению вреда
Случается, что нам причиняют ущерб. Ущерб может быть нематериальный, материальный. В зависимости от вины умысла, неосторожности. В зависимости от признаков наступает обязанность компенсировать нанесенный вред. И гражданин, кому нанесен вред хочет его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, животного и другое Подробнее
ДТП
ДТП не может быть приятным сюрпризом. Всякий кто переживал это событие будет согласен с этим высказыванием. Раз уж это пришло, каждый вынужден как-то выходить из ситуации. После того как милиция оформила схемы страховые документы объяснения вызовы страховщиков иногда возникает требование о полной компенсации вреда, и уменьшения продажной стоимости Подробнее
Законодательство Обзор
В учебном заведении говорили, если хочешь прославиться отличным специалистом, как следует следи за правовыми нормами. Или за аналитикой законов, произведенными другими юристами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...