На Украине 14 финучреждений подозреваются в «отмывании» в сумме 140 млрд грн
Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальный банк Украины выявили на Украине 14 финансовых учреждений, через которые было «отмыто» 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств. Об этом на совещании руководителей правоохранительных органов заявил заместитель Генерального прокурора Николай Голомша, сообщает пресс-служба ГПУ.
По его словам, «за всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах».
«Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы». Сегодня мы проводим активную работу по документированию всех этих преступлений», – подчеркнул Голомша.
«Несмотря на то, что журналистами и общественными организациями уже были наработаны соответствующие материалы, правоохранительные органы этими расследованиями не занимались», – заявил Голомша. Голомша надеется, что определенные на координационном совещании совместные меры помогут активизировать работу по разоблачению всех преступных деяний прежней власти.
Источник pravo.ua
30 апреля 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследование по закону и завещанию
Вступление в права наследования часто проходит с разными трудностями. Вступление в наследство по закону и завещанию различается по своему механизму. Примеры судебных исков, по обращениям связанным с вступлением в права наследования. Подробнее
Жилое помещение и право пользования
Шаблоны заявлений в суд по гражданским тяжбам, относительно жилых квартир. Жилищное право это право владения проживания пользования. Тут разгорается немало споров и разногласий. Различима разница между частной квартиройигосударственной. Здесь же идут противоречия порядку совместного проживания и по разделу лицевого счета. Образцы судебных документов помогут изучить что именно нужно указывать в своем заявлении. Подробнее
Дела по возмещению ущерба
Бывает, что нашим вещам причиняют вред. Вред бывает нематериальный, материальный. Определяется это судя по наличию вины умысла, неосторожности. В зависимости отсутствия-наличия возникает обязанность компенсировать причиненный вред. И человек, чьему имуществу нанесен вред жаждет его возмещения. Укус собаки, порченное имущество и другое Подробнее
ДТП
ДТП не является приятным сюрпризом. Каждый кто проходил это событие согласится с этим утверждением. Раз уж это случилось, придется как-то выходить из ситуации. После того как оформлены объяснения страховые документы вызовы страховщиков схемы порой возникает проблема о полном компенсации повреждений, и уменьшения товарной стоимости Подробнее
Законодательство Обзор
В университете настаивали, если хочешь прославиться прекрасным юристом, не переставая следи за законами. Или за аналитикой законодательства, написанными другими специалистами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...