О порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины
Правление Национального банка Украины с целью совершенствования и обеспечения эффективной работы банковских и финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций на наличном сегменте межбанковского валютного рынка Украины 30 апреля 2014 принял постановление № 249 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовых актов Национального банка Украина » (Далее - Постановление № 249), зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под № 480/25257, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.
В частности установлены следующие особенности осуществления валютно-обменных операций:
- продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, по-прежнему, остаются в документах дня банка);
- покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150 000 гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчество клиента;
- покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица - нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки об осуществлении обмена валюты;
- операции конвертации иностранной валюты (обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 000 гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента.
Кроме того, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождество данных, внесенных в клиентской базы и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.
Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций, а именно:
- рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением наличных;
- до конца 2014 года помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно технического состояния и организации охраны помещений;
- устанавливается обязательное требование о наличии программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения;
- унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно-обменных операций.
Постановление № 249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, зато устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.
Прежнему курс покупки и продажи иностранных валют за гривни устанавливается председателем правления банка до начала рабочего дня согласно приказу и остается неизменным в течение операционного дня. Также действует запрет на установление ограничения относительно номинала, признаков износа и году эмиссии платежных банкнот.
Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 в издании «Официальный вестник Украины»).
10 декабря 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и его раздел
Получение наследства часто сопряжено с не малыми трудностями. Получение наследства по завещанию и закону имеет различия по своему принципу. Образцы исковых заявлений, по тяжбам связанным с спорами о разделе наслества. Подробнее
Жилищные тяжбы
Шаблоны исковых заявлений по гражданским тяжбам, связанным с правом на жилье. Жилищное право включает в себя право владения пользования проживания. Относительно этого бывает немало разногласий и споров. Есть разница между жилым фондом частной и коммунальной собственностью. По этим же признакам возникают тяжбы порядку совместного проживания и по разделу лицевого счета. Образцы заявлений в суд помогут разобраться что именно нужно писать в своем заявлении. Подробнее
Компенсация ущерба
Бывает, что нам причиняют вред. Вред бывает нематериальный, материальный. В зависимости от вины возможности предвидеть неблагоприятные последствия. В зависимости от этого наступает обязанность покрыть причиненный вред. И человек, чьим интересам нанесен вред хочет его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, собаку и прочее Подробнее
Происшествие с машиной
Дорожно транспортное происшествие не будет приятным сюрпризом. Любой кто переживал это событие поддержит это высказывание. Раз уж это произошло, придется как-то выходить из ситуации. После того как составлены страховые документы вызовы страховщиков объяснения схемы бывает возникает требование о не покрытом страховой возмещении повреждений, и ухудшении внешнего вида Подробнее
Законодательство Обзор
В университете настаивали, если хочешь прославиться прекрасным юристом, не переставая следи за законами. Или за аналитикой законодательства, написанными другими специалистами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...