Налоговики выявили преступника из-за покупки им дорогого автомобиля
В начале февраля следственным отделом ГУНМ ГНА в Одесской области по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, в отношении двух жителей г.Одессы.
Так, предприниматели в течение 7 месяцев 2011 года, используя фиктивные предприятия, проконвертировали в наличность почти 276 млн грн. Об этом редакции «ЮП» сообщила пресс-служба ГНС Украины, по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
«Конвертаторы» получили вознаграждение в размере 2% от суммы конвертации, а это 5 млн грн. На этом бизнесмены не остановились и решили легализовать средства, которые получили преступным путем, приобретая дорогие автомобили. Сначала, предприниматели купили BMW - 52 31/F10, производства 2011 года и стоимостью более 600 тыс грн, уточняет пресс-служба ГНС. Автомобиль зарегистрировали на третье лицо.
Кроме того, преступники предоставили залог в размере 140 тыс. грн за автомобиль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 года производства и общей стоимостью почти 800 тыс. грн.
Сейчас проводится следствие и принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения убытков, нанесенных государству.
Источник
30 декабря 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и его раздел
Вступление в наследство часто проходит с неожиданными проблемами. Наследование по закону и завещанию отличается по своему принципу. Образцы документов, по тяжбам связанным с наследственными спорами. ПодробнееПраво на жилье
Образцы заявлений в суд по гражданским спорам, относительно жилья. Жилищное право заключает право владения проживания пользования. Здесь бывает очень много разногласий и споров. Законом определена отличительная черта между жилой квартирой ичастным домом. На этой же почве разгораются противоречия пользованию квартирой и по разделу лицевого счета. Примеры заявлений в суд помогут разобраться что именно необходимо указывать в исковом заявлении в суд. ПодробнееПричиненный вред и его компенсация
Бывает, что нашему имуществу причиняют вред. Ущерб бывает материальный, нематериальный. Это зависит от вины наличия халатности. В зависимости от обстоятельств возникает обязанность возместить причиненный вред. И человек, чьему имуществу причинен вред мечтает его возмещения. Битые машины, ущерб несовершеннолетним и прочее ПодробнееУничтожение личного автотранспорта
Повреждение личного средства передвижения не может быть приятным событием. Каждый кто проходил это событие будет согласен с этим утверждением. Но если это произошло, каждый вынужден как-то решать эту проблему. После того как милиция оформила схемы объяснения вызовы страховщиков страховые документы бывает возникает проблема о дополнительной компенсации вреда, и ухудшении внешнего вида ПодробнееОбзор законодательства
В учебном заведении настаивали, если мечтаешь закрекомендовать себя хорошим адвокатом, постоянно следи за законотворчеством. Или за статьями законодательства, сделанными другими правоведами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...