Компания UTICo добилась возобновления производства по иску к Ю.Тимошенко в США
Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) добилась возобновления производства в суде в Нью-Йорке (США) по иску о взыскании около 18,3 миллиона долларов с бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
В исковом заявлении утверждалось, что активы «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ) незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн. Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 миллионов долларов. Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, отмечал истец.
Еще в 2005 году федеральный суд штата Массачусетс вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo – компании с учетом нанесенного ей ущерба по решению суда должны были компенсировать около 18,3 миллионов долларов. Исполнения этого решения суда компания добивается до сих пор.
В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать упомянутую сумму с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера Лазаренко, но безрезультатно.
Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo к Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Тем не менее, ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено на днях: UTICo может уточнить свой иск лишь в части заявленного нарушения закона об организованной преступности.
Источник pravo.ua
06 марта 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Завещание и закон
Вступление в права наследования часто сопряжено с неожиданными препятствиями. Вступление в наследство по завещанию и закону имеет различия по своему порядку. Примеры исковых заявлений, по спорам связанным с спорами о разделе наслества. Подробнее
Квартиры и жильцы
Образцы исков по гражданским тяжбам, относительно жилья. Право на жилье включает в себя право владения пользования проживания. Относительно этого бывает много споров и разногласий. Существует отличительная черта между частной квартиройигосударственной. По этим же причинам известны проблемы определению порядка пользования квартирой и по разделу лицевого счета. Шаблоны заявлений помогут выяснить что именно требуют писать в судебном документе. Подробнее
Тяжбы по возмещению ущерба
Случается, что нашим вещам наносят вред. Вред бывает материальный, нематериальный. В зависимости от вины желания или нежелания причинить вред. В зависимости отсутствия-наличия появляется обязанность покрыть нанесенный вред. И человек, чьей собственности причинен вред жаждет его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, животного и прочее Подробнее
Дорожно транспортное происшествие
ДТП не ощущается приятным временем. Любой кто переживал это событие согласится с этим утверждением. Но если это произошло, каждый вынужден как-то выходить из ситуации. После того как составлены вызовы страховщиков схемы страховые документы объяснения часто возникает требование о полном возмещении повреждений, и уменьшения товарной стоимости Подробнее
Последние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...