Компания UTICo добилась возобновления производства по иску к Ю.Тимошенко в США
Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) добилась возобновления производства в суде в Нью-Йорке (США) по иску о взыскании около 18,3 миллиона долларов с бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
В исковом заявлении утверждалось, что активы «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ) незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн. Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 миллионов долларов. Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, отмечал истец.
Еще в 2005 году федеральный суд штата Массачусетс вынес решение по спору с ЕЭСУ в пользу UTICo – компании с учетом нанесенного ей ущерба по решению суда должны были компенсировать около 18,3 миллионов долларов. Исполнения этого решения суда компания добивается до сих пор.
В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать упомянутую сумму с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера Лазаренко, но безрезультатно.
Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo к Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Тем не менее, ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено на днях: UTICo может уточнить свой иск лишь в части заявленного нарушения закона об организованной преступности.
Источник pravo.ua
05 октября 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и наследники
Открытие наследства часто сопряжено с большими проблемами. Наследование по закону и завещанию различается по своему порядку. Образцы документов, по тяжбам связанным с спорами о получении наследства. Подробнее
Собственность и право владения
Примеры исков по гражданским правоотношениям, относительно жилых домов. Право на жилье включает в себя право владения пользования проживания. Здесь вспыхивает немало разногласий и споров. Законом определена разница между собственностью иарендой. Здесь же известны тяжбы по разделу лицевого счета и определению порядка пользования квартирой. Примеры судебных документов помогут разобраться какие именно требования следует указывать в заявлении в суд. Подробнее
Причиненный ущерб и его компенсация
Случается, что нам наносят вред. Вред бывает нематериальный, материальный. Определяется это в зависимости от вины наличия халатности. В зависимости от обстоятельств возникает обязанность покрыть нанесенный вред. И гражданин, чьим интересам причинен вред мечтает его компенсации. Порченное имущество, ущерб нанесенный укусом животного Подробнее
Дорожно транспортное происшествие
Уничтожение личного автомобиля не может быть приятным событием. Любой кто проходил это событие будет согласен с этим высказыванием. Раз уж это пришло, придется как-то решать эту проблему. После того как милиция оформила объяснения страховые документы вызовы страховщиков схемы как правило возникает требование о не покрытом страховкой компенсации повреждений, и ухудшении внешнего вида Подробнее
Последние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...