На Украине 14 финучреждений подозреваются в «отмывании» в сумме 140 млрд грн
Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальный банк Украины выявили на Украине 14 финансовых учреждений, через которые было «отмыто» 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств. Об этом на совещании руководителей правоохранительных органов заявил заместитель Генерального прокурора Николай Голомша, сообщает пресс-служба ГПУ.
По его словам, «за всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах».
«Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы». Сегодня мы проводим активную работу по документированию всех этих преступлений», – подчеркнул Голомша.
«Несмотря на то, что журналистами и общественными организациями уже были наработаны соответствующие материалы, правоохранительные органы этими расследованиями не занимались», – заявил Голомша. Голомша надеется, что определенные на координационном совещании совместные меры помогут активизировать работу по разоблачению всех преступных деяний прежней власти.
Источник pravo.ua
28 января 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследование по закону и завещанию
Получение наследства часто проходит с внезапными спорами. Наследование по завещанию и закону отличается по своему принципу. Образцы исков, по делам связанным с спорами наследников. Подробнее
Право на жилье
Примеры исковых заявлений по гражданским правоотношениям, связанным с правом на жилье. Жилищное право содержит право владения проживания пользования. Здесь разгорается много разногласий и споров. Различима разница между жилой квартирой ичастным домом. Тут же идут тяжбы по разделу лицевого счета и пользовании квартирой совместно. Образцы заявлений в суд помогут понять какие именно требования следует указывать в исковом заявлении в суд. Подробнее
Вред и его возмещение
Случается, что нашим вещам причиняют вред. Ущерб может быть материальный, нематериальный. Это зависит от вины умысла, неосторожности. В зависимости отсутствия-наличия появляется обязанность компенсировать причиненный вред. И человек, чьим интересам причинен вред требует его компенсации. Укус собаки, порченное имущество и другое Подробнее
Уничтожение личного авто-друга
Уничтожение личного автотранспорта не может быть приятным событием. Каждый кто переживал это событие поддержит это утверждение. Но если это произошло, придется как-то решать эту проблему. Когда инспектор составил страховые документы схемы вызовы страховщиков объяснения иногда возникает требование о дополнительной компенсации вреда, и ухудшении товарного вида Подробнее
Последние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...