Налоговая направила в суд уголовное дело где фигурирует сумма 10 млн грн
Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины направлено в суд уголовное дело по обвинению лиц, которые входили в организованную преступную группу, по признаками ч.3 ст.28 - ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Указанные лица обвиняются в том, что они в период 2006-2010 лет в составе организованной преступной группы, занимались фиктивным предпринимательством, пособничеством в уклонении от уплаты налогов и легализацией доходов, полученных преступным путем.
За период своей деятельности указанная группа легализовала средства полученные преступным путем в сумме свыше 10 млн грн, а путем заключения фиктивных договоров, подделки бухгалтерских документов и документов обязательной отчетности совершила пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятию реального сектора экономики в сумме почти 4 млн грн.
05 февраля 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследование по закону и завещанию
Вступление в права наследования часто проходит с разными трудностями. Вступление в наследство по закону и завещанию различается по своему механизму. Примеры судебных исков, по обращениям связанным с вступлением в права наследования. Подробнее
Жилищные правоотношения
Шаблоны исков по гражданским делам, относительно жилых домов. Жилищное право это право владения пользования проживания. Тут вспыхивает очень много споров и разногласий. Различима отличительная черта между арендой и собственностью. Здесь же бывают тяжбы по разделу лицевого счета и пользовании квартирой совместно. Примеры исковых заявлений помогут понять что именно необходимо указывать в судебном документе. Подробнее
Причиненный ущерб и его возмещение
Случается, что нашим вещам наносят вред. Ущерб бывает материальный, нематериальный. Определяется это судя по отсутствию-наличию вины желания или нежелания причинить ущерб. В зависимости от признаков появляется обязанность возместить причиненный вред. И каждый, чьему имуществу причинен вред хочет его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, собаку и прочее Подробнее
Повреждение личного автомобиля
Дорожно транспортное происшествие не является приятным сюрпризом. Всякий кто проходил это событие согласится с этим утверждением. Но если это произошло, придется как-то выходить из ситуации. Когда инспектор составил вызовы страховщиков объяснения схемы страховые документы порой возникает требование о полном возмещении повреждений, и морального вреда Подробнее
Тонкости законов
В университете настаивали, если мечтаешь прославиться лучшим юристом, не переставая следи за законами. Или за обзорами законодательства, написанными другими научными работниками. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...