Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании денег
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах. Об этом сообщает Forbes. Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемые держателям определенных бумаг госкомпаний.
RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.
Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявили, что они являются «абсурдными», так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций банк советовался с регуляторами. «Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументированы и одобрены как Комиссией, так и биржами», – отмечается в заявлении кредитной организации.
Royal Bank of Canada – крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила 5,2 миллиарда долларов.
Источник
21 декабря 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Получение наследства
Вступление в наследство часто сопряжено с большими трудностями. Наследование по завещанию и закону отличается по своему механизму. Образцы документов, по делам связанным с получением наследства. Подробнее
Собственность и право пользования
Шаблоны заявлений в суд по гражданским тяжбам, связанным с правом на жилье. Право на жилье включает в себя право владения проживания пользования. Относительно этого разгорается немало споров и разногласий. Существует разница между жилым фондом частной и коммунальной собственностью. По этим же причинам известны споры пользованию квартирой и по разделу лицевого счета. Примеры заявлений помогут выяснить что именно требуют указывать в исковом заявлении в суд. Подробнее
Вред и проблемы возмещения ущерба
Бывает, что нашему имуществу наносят ущерб. Ущерб бывает материальный, нематериальный. Определяется это судя по отсутствию-наличию вины возможности предвидеть вред. В зависимости от признаков наступает обязанность возместить нанесенный вред. И человек, чьим интересам нанесен вред мечтает его возмещения. Битые машины, ущерб несовершеннолетним и другое Подробнее
Уничтожение личного авто-друга
Дорожно транспортное происшествие не будет приятным событием. Каждый кто встречал это событие поддержит это высказывание. Раз уж это приключилось, придется как-то выходить из ситуации. После того как инспектор нарисовал схемы вызовы страховщиков объяснения страховые документы как правило возникает спор о дополнительной компенсации ущерба, и морального ущерба Подробнее
Обзор законодательства
В учебном заведении повторяли, если думаешь прославиться отличным специалистом, постоянно следи за законотворчеством. Или за обзорами законодательства, сделанными другими специалистами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...