Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании денег
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах. Об этом сообщает Forbes. Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемые держателям определенных бумаг госкомпаний.
RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.
Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявили, что они являются «абсурдными», так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций банк советовался с регуляторами. «Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументированы и одобрены как Комиссией, так и биржами», – отмечается в заявлении кредитной организации.
Royal Bank of Canada – крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила 5,2 миллиарда долларов.
Источник
19 апреля 2024 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и его раздел
Вступление в права наследования часто проходит с неожиданными трудностями. Вступление в наследство по завещанию и закону имеет различия по своему механизму. Шаблоны исков, по обращениям связанным с вступлением в права наследования. Подробнее
Собственность и право проживания
Шаблоны исковых заявлений по гражданским спорам, относительно жилых помещений. Право на жилье содержит право проживания владения пользования. Относительно этого известно очень много споров и разногласий. Различима разница между жилым фондом коммунальной ичастной собственностью. По этим же причинам бывают противоречия по разделу лицевого счета и пользованию квартирой. Шаблоны исков помогут выяснить что именно требуют писать в судебном документе. Подробнее
Вред и его компенсация
Бывает, что нашему имуществу причиняют вред. Ущерб может быть материальный, нематериальный. Это зависит от вины возможности предвидеть неблагоприятные последствия. В зависимости от наличия-отсутствия появляется обязанность возместить нанесенный вред. И тот, чьему имуществу причинен вред хочет его компенсации. Ответственность за несовершеннолетнего, собаку и прочее Подробнее
ДТП
ДТП не может быть приятным временем. Всякий кто проходил это событие поддержит это утверждение. Раз уж это приключилось, придется как-то выходить из ситуации. Когда оформлены страховые документы схемы вызовы страховщиков объяснения бывает возникает проблема о дополнительном возмещении ущерба, и моральной компенсации Подробнее
Обзор законодательства
Преподаватели настаивали, если мечтаешь стать отличным специалистом, тщательно следи за законодательством. Или за аналитикой законотворчества, произведенными иными юристами. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...