Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании денег
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала иск к Royal Bank of Canada, обвинив его в отмывании миллионов долларов при помощи фиктивных сделок на финансовых рынках, проведенных в 2005-2010 годах. Об этом сообщает Forbes. Банк собирался получить налоговые льготы, предоставляемые держателям определенных бумаг госкомпаний.
RBC также обвинили в том, что сделки были скрыты от CME Group, которая владеет биржей OneChicago, где они были совершены. Согласно заявлению регуляторов, фактически все транзакции совершались в узком кругу высшего персонала банка.
Royal Bank of Canada отверг все обвинения. В банке заявили, что они являются «абсурдными», так как перед проведением каждой из поставленных под вопрос транзакций банк советовался с регуляторами. «Комиссия была в курсе этих сделок с 2005 года. Все транзакции были задокументированы и одобрены как Комиссией, так и биржами», – отмечается в заявлении кредитной организации.
Royal Bank of Canada – крупнейшая финансовая организация Канады. Банк входит в рейтинг 50 самых надежных кредитных учреждений мира. Его чистая прибыль в 2010 году составила 5,2 миллиарда долларов.
Источник
06 апреля 2025 года
Популярные образцы и шаблоны документов
Идёт загрузка...
Алименты в Украине
Что такое алименты, как они выплачиваются и взыскиваются. Какая существует ответственность по невыплате алиментов. Права и обязанности взыскателя алиментов.Читать далее.
Наследство и наследники
Вступление в права наследования часто проходит с большими препятствиями. Получение наследства по закону и завещанию имеет различия по своему принципу. Примеры исковых заявлений, по проблемам связанным с вступлением в права наследования. Подробнее
Жилищные проблемы
Образцы исков по гражданским правоотношениям, относительно жилых домов. Жилищное право заключает право владения проживания пользования. Относительно этого разгорается много разногласий и споров. Существует отличительная черта между жилым фондом коммунальной ичастной собственностью. По этим же причинам разгораются проблемы по разделу лицевого счета и пользовании квартирой совместно. Шаблоны судебных документов помогут разобраться какие именно требования необходимо указывать в исковом заявлении в суд. Подробнее
Причиненный вред и его возмещение
Бывает, что нашим вещам причиняют вред. Вред бывает материальный, нематериальный. Определяется это судя по наличию-отсутствию вины умысла, неосторожности. В зависимости от наличия-отсутствия возникает обязанность компенсировать причиненный вред. И тот, чьим интересам причинен вред требует его возмещения. Ответственность за несовершеннолетнего, животного и другое Подробнее
Происшествие с машиной
Дорожно транспортное происшествие не будет приятным сюрпризом. Любой кто переживал это событие поддержит это высказывание. Раз уж это произошло, придется как-то выходить из ситуации. После того как составлены страховые документы вызовы страховщиков объяснения схемы бывает возникает требование о не покрытом страховой возмещении повреждений, и ухудшении внешнего вида Подробнее
Тонкости законов
В институте говорили, если думаешь стать лучшим специалистом, постоянно следи за законодательством. Или за статьями законов, сделанными иными научными работниками. ПодробнееПоследние консультации:
[19-12-2019 11:43] Адвокат Конечно можете. Для этого нужно обратиться в суд. ...
[28-07-2019 22:33] Руслан По законам РФ пенсию мигрант может получить только при наличии вида ...
[12-05-2019 11:15] Максим Михайловский ОТМЕНА АЛИМЕНТОВ В УКРАИНЕ Вы можете подписать петицию по ...
[26-03-2019 14:20] Ирина Здравствуйте. Гражданство России с 2008 года. До этого жила в Молдавии. ...
[18-11-2018 14:52] Ирина Вам положено пособие по утрате кормильца и пособие после смерти матери ...